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廣東省地方金融監督管理局關于《非法集資舉報獎勵辦法》的實施細則

文章来源:省地方金融监管局  更新时间:2020-05-11 11:49    浏览数:-

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粵金監〔2020〕32號

第一章  总则

       第一条爲鼓勵廣大群衆積極提供非法集資線索,有效打擊非法集資行爲,根據相關法律、法規以及《國務院關于進一步做好防範和處置非法集資工作的意見》(國發〔2015〕59號)、《非法集資舉報獎勵辦法》(處非聯函〔2016〕6號)精神,結合我省實際,制定本實施細則。

       第二条非法集資是指自然人、法人或其他組織違反國家金融管理法律規定,向社會公衆(即不特定對象)吸收資金的行爲。未向社會公開宣傳,僅在親友或者單位內部等範圍針對特定對象吸收資金的,不屬于本實施細則所指的非法集資。

非法集資行爲的認定依照相關法律、法規和司法解釋等規定辦理。

       第三条任何自然人、法人或其他組織均有權舉報非法集資行爲。對發生在廣東省行政區域內的非法集資行爲的舉報獎勵適用本實施細則。

       第四条舉報獎勵工作遵循屬地管理、分級負責的原則,由各級處置非法集資工作的牽頭機構(以下簡稱“處非牽頭機構”)具體負責舉報獎勵的實施工作。由上級處非牽頭機構受理的非法集資行爲涉及跨地區,且案件由兩個或兩個以上地區分別查處的,舉報獎勵的實施部門由該上級處非牽頭機構確定。

公安部門、行業主(監)管部門應按職責協同處非牽頭機構做好舉報獎勵實施相關工作。

       第五条舉報人可通過電話、傳真、電子郵件、書信、走訪、等方式向處非牽頭機構舉報非法集資線索,也可以向公安部門、行業主(監)管部門舉報,然後由該部門轉報同級處非牽頭機構。

       第六条舉報人提供的舉報材料包括以下內容:

       (一)举报情况说明,包括被举报人的姓名或名称、非法集资行为发生的时间、地点、主要事实等;

       (二)能够证明非法集资行为的有关证据,包括书面证据、电子证据及其他形式证据等;

       (三)举报人对举报事项、内容和证据的真实性承诺;

       (四)举报人的名称或姓名与聯系方式;

       (五)举报受理单位要求提供的其他材料。

       第七条省、市、縣(區)處非牽頭機構、公安部門、行業主(監)管部門應向社會公布本地區、本部門的舉報獎勵聯系方式。爲方便案件查處,鼓勵群衆優先向非法集資行爲實施地的相關地區、相關部門舉報。

       第二章  奖励条件

       第八条舉報獎勵應當同時符合以下條件:

       (一)举报人的身份信息可以查明;

       (二)举报线索对案件的查处具有利用价值;

       (三)举报线索事先未被有关部门掌握。

        第九条有下列情形之一的,不屬于舉報獎勵範圍:

       (一)防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人举报;

       (二)商业银行等机构在其职责范围内发现并移送的非法集资线索;

       (三)举报人涉嫌非法集资违法犯罪的;

       (四)举报线索已进入行政处理或刑事立案程序,但对嫌疑人抓捕、追赃挽损有推动作用的线索除外;

       (五)举报人采取盗窃、欺诈以及法律法规禁止的其它非法手段获取举报线索的;

       (六)无法查证举报人的身份信息的;

       (七)其他不符合奖励的情形。

        第十条舉報獎勵的實施應遵循以下原則:

        (一)同一非法集资行为被两个或两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。最先举报人是指在时间上第一个向处非牵头机构、公安部门、行业主(监)管部门举报非法集资行为的举报人。如其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励。

        (二)两个或两个以上举报人联名举报同一非法集资行为的,按同一举报奖励,奖励由联名举报人集体或者委托授权领取、自行分配。

        (三)同一举报人向多个处非牵头机构分别举报同一非法集资行为的,仅由案件承办地的处非牵头机构实施奖励,不予重复奖励。

        (四)对于跨省非法集资行为的举报,可不受省外是否给予奖励限制,可参照本条前三项有关规定给予奖励。我省是案件主办地的,由案件承办地的处非牵头机构实施奖励;案件主办地是外省的,可由我省案件承办地的处非牵头机构视情予以奖励。

       第三章  奖励方式及标准

       第十一条舉報獎勵資格條件的審查認定采取“一案一議”或集中處理的方式。其中,采取集中處理方式辦理舉報獎勵的,原則上每半年至少開展一次。特別重要的線索應及時予以認定並發放獎勵。

       第十二条公安部門、行業主(監)管部門應自采用舉報線索之日起5個工作日內向同級處非牽頭機構通報情況。對于擬采取“一案一議”方式實施舉報獎勵的案件,處非牽頭機構應在收到相關通報情況之日起15個工作日內會同同級公安部門、行業主(監)管部門審核決定是否對舉報人予以獎勵;對于擬采取集中處理方式實施舉報獎勵的案件,按照本實施細則第十一條的規定執行。對于決定予以獎勵的,應及時通知舉報人領取獎勵。

        第十三条举报奖励的标准应根据非法集资案件的性质、涉案金额和案件影响等因素综合确定,具体奖励标准如下:   

       (一)举报线索经有关部门甄别筛选采用,并对被举报的非法集资行为开展初步调查后,即给予举报人200元以上1000元以下的奖励;

       (二)被举报的非法集资行为被认定为行政违法的,自行政处罚后,给予举报人1000元以上5000元以下奖励;

       (三)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,自立案侦查后,给予举报人5000元以上20000元以下的奖励;

       (四)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪且法院最终认定的涉案金额在5亿元以上或在全国有较大影响的案件,自刑事判决生效后,根据实际情况,再次给予举报人20000元以上100000元以下的奖励。

       对于举报线索符合上述(一)项的情形并给予奖励的,不影响(二)(三)(四)项奖励的实施,已发放的(一)项的奖励不予扣减;对于举报线索同时符合上述(三)、(四)项情形的,在案件立案侦查后先给予举报人5000元以上20000元以下的奖励,待案件的刑事判决生效后视情再次给予举报人20000元以上100000元以下的奖励;对于被处以行政处罚后,案件又转入刑事诉讼程序的,对照上述(三)(四)项的规定执行,但在行政处罚环节已发放的奖励相应扣减。

       第十四条本著鼓勵舉報的原則,各市如果財力許可,舉報獎勵標准可高于但不應低于本實施細則所規定的標准。

       第十五条舉報人應在接到獎勵通知之日起30個工作日內提出領取獎勵金的申請。無正當理由逾期未領取的,視爲放棄獎勵。領取獎勵的地點和方式應充分尊重舉報人的意見,堅持便利舉報人的原則。

       第四章  监督管理

       第十六条舉報獎勵資金由各級處非牽頭機構統一申報並納入同級財政預算,專款專用,並按規定開展舉報獎勵資金使用績效自評。爲支持商業銀行等機構做好非法集資風險監測預警、可疑線索移送等工作,可根據工作開展的實際情況,予以相應的物質或精神鼓勵,相關的鼓勵措施不按本實施細則所規定的舉報獎勵標准執行。

       第十七条處非牽頭機構應建立健全舉報獎勵檔案(包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領取記錄、資金發放憑證等),加強對獎勵資金申請、審批和發放工作的監督管理,接受財政、審計、監察等部門監督,並按規定做好相應的公告。

       第十八条舉報獎勵有關部門必須嚴格執行保密制度,未經舉報人書面同意,不得以任何方式泄露舉報人身份、聯系方式、舉報內容等信息,保護舉報人的合法權益。

       第十九条舉報人故意捏造事實誣告他人,或者弄虛作假騙取獎勵的,應依法承擔相應法律責任。但是,舉報人因其收集線索的能力有限而導致其所提供的線索不屬實的情形除外。

       第二十条舉報獎勵有關實施部門的工作人員在辦理舉報獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊的,依法追究其行政責任;構成犯罪的,依法移送司法機關處理。

       第五章  附则

       第二十一条各市可依據本實施細則制定本地區非法集資舉報獎勵辦法,並報省處非牽頭機構備案。各市在本實施細則印發前已施行的舉報獎勵辦法,與本實施細則不沖突的,可以繼續施行。

       第二十二条當有關舉報同時適用于本實施細則和其他現行的有關獎勵規定時,應按照本實施細則對舉報人進行獎勵。對于是否按照其他獎勵規定另行給予獎勵,由有關部門決定。

       第二十三条 各市處非牽頭機構應當在每季度結束後5個工作日內,向省處非牽頭機構報送上一季度本地區非法集資舉報獎勵實施情況。

       第二十四条本實施細則由廣東省地方金融監督管理局負責解釋,自2020年5月1日起實施,有效期5年。原《廣東省金融辦關于<非法集資舉報獎勵辦法>的實施細則》(粵金函〔2017〕341號)同時廢止。